第3章
我一碰賬本,老賴藏的黑錢全露餡
的事再談。"
走出辦公室,我站在走廊里,看著手里的資料。
腦子里那塊面板自動亮了。
叮!檢測到新目標:建國裝修有限公司
初步掃描中……
警告:該目標資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手法復雜,建議謹慎操作。
隱藏資產(chǎn)預估:150萬-200萬
分析:假離婚轉(zhuǎn)移財產(chǎn),但存在更深層操作。
我深吸一口氣。
第一個案子只是熱身,真正的挑戰(zhàn)來了。
不過沒關(guān)系。
我有系統(tǒng)。
更有三年的憋屈要還。
5 被打回原形
回到工位,我仔細研究周建國的資料。
建國裝修做了十年,在**有點名氣。巔峰時期有100多個工人,一年流水上千萬。
但從去年開始,周建國突然宣布公司破產(chǎn)。
一查才知道,他欠了材料商300萬,欠工人工資200萬。更絕的是,他和老婆三年前就離婚了,財產(chǎn)全部過戶給了前妻和兒子。
現(xiàn)在周建國名下沒有任何資產(chǎn),**想執(zhí)行都執(zhí)行不了。
這是個典型的"假破產(chǎn)、真轉(zhuǎn)移"套路。
我揉了揉太陽穴。
三年前剛?cè)胄械臅r候,師父就跟我說過,做這行最怕遇到兩種人:一種是真的沒錢,真可憐;一種是有錢裝窮,真可恨。
周建國顯然屬于后者。
我翻開他的離婚協(xié)議,上面清清楚楚寫著:房子歸前妻,公司債務(wù)歸周建國。
房子值800萬,債務(wù)200萬。
傻子都能看出來這是轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。
可法律講究證據(jù)。光是離婚協(xié)議,說明不了什么問題。
"讓我看看你的銀行流水……"我自言自語,伸手去拿周建國的財務(wù)憑證。
手指碰到紙的那一瞬間,系統(tǒng)面板猛地亮了。
叮!深度掃描啟動。
目標:周建國
賬面資產(chǎn):-500萬(負債)
實際資產(chǎn):+180萬
發(fā)現(xiàn)異常:
1. 周建國與前妻李秀芬存在大量關(guān)聯(lián)交易
2. 兒媳張麗名下新注冊公司"簡裝裝飾",承接業(yè)務(wù)與建國裝修完全重合
3. 周建國通過兒媳公司轉(zhuǎn)移收入,月均20萬
隱藏資產(chǎn)位置:
1. 龍華區(qū)一套房產(chǎn)(兒媳張麗名下),市值400萬
2. 兒子周濤名下公司賬戶,結(jié)余60萬
3. 多個供應商回扣,共計80萬
我盯著這串數(shù)字,腦子里快速轉(zhuǎn)動。
周建國這老狐貍,比趙德發(fā)狡猾多了。他不把錢藏到外人名下,而是藏到家人名下。兒子、兒媳、前妻,全是他的白手套。
更絕的是那個"簡裝裝飾"公司。
表面上是他兒子和兒媳開的,跟他沒關(guān)系。實際上承接的業(yè)務(wù)、合作的供應商,全是老關(guān)系。
周建國等于換了個馬甲,繼續(xù)做原來的生意,同時把債務(wù)甩給了破產(chǎn)的"建國裝修"。
我正看著資料,有人敲我桌子。
抬頭一看,是孫誠信。
"小陳,建國裝修那個案子,你研究得怎么樣了?"
"有點眉目了。"我說,"周建國在轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。"
"我知道。"孫誠信點點頭,"但證據(jù)不好找。他和前妻離婚三年了,法律上已經(jīng)沒關(guān)系了。"
"我有辦法。"
"什么辦法?"
我想了想,沒說實話。
"還在查。給我一周時間。"
孫誠信看了我一眼,突然笑了。
"小陳,我發(fā)現(xiàn)你最近進步很大啊。"
這話聽起來像是夸獎
走出辦公室,我站在走廊里,看著手里的資料。
腦子里那塊面板自動亮了。
叮!檢測到新目標:建國裝修有限公司
初步掃描中……
警告:該目標資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手法復雜,建議謹慎操作。
隱藏資產(chǎn)預估:150萬-200萬
分析:假離婚轉(zhuǎn)移財產(chǎn),但存在更深層操作。
我深吸一口氣。
第一個案子只是熱身,真正的挑戰(zhàn)來了。
不過沒關(guān)系。
我有系統(tǒng)。
更有三年的憋屈要還。
5 被打回原形
回到工位,我仔細研究周建國的資料。
建國裝修做了十年,在**有點名氣。巔峰時期有100多個工人,一年流水上千萬。
但從去年開始,周建國突然宣布公司破產(chǎn)。
一查才知道,他欠了材料商300萬,欠工人工資200萬。更絕的是,他和老婆三年前就離婚了,財產(chǎn)全部過戶給了前妻和兒子。
現(xiàn)在周建國名下沒有任何資產(chǎn),**想執(zhí)行都執(zhí)行不了。
這是個典型的"假破產(chǎn)、真轉(zhuǎn)移"套路。
我揉了揉太陽穴。
三年前剛?cè)胄械臅r候,師父就跟我說過,做這行最怕遇到兩種人:一種是真的沒錢,真可憐;一種是有錢裝窮,真可恨。
周建國顯然屬于后者。
我翻開他的離婚協(xié)議,上面清清楚楚寫著:房子歸前妻,公司債務(wù)歸周建國。
房子值800萬,債務(wù)200萬。
傻子都能看出來這是轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。
可法律講究證據(jù)。光是離婚協(xié)議,說明不了什么問題。
"讓我看看你的銀行流水……"我自言自語,伸手去拿周建國的財務(wù)憑證。
手指碰到紙的那一瞬間,系統(tǒng)面板猛地亮了。
叮!深度掃描啟動。
目標:周建國
賬面資產(chǎn):-500萬(負債)
實際資產(chǎn):+180萬
發(fā)現(xiàn)異常:
1. 周建國與前妻李秀芬存在大量關(guān)聯(lián)交易
2. 兒媳張麗名下新注冊公司"簡裝裝飾",承接業(yè)務(wù)與建國裝修完全重合
3. 周建國通過兒媳公司轉(zhuǎn)移收入,月均20萬
隱藏資產(chǎn)位置:
1. 龍華區(qū)一套房產(chǎn)(兒媳張麗名下),市值400萬
2. 兒子周濤名下公司賬戶,結(jié)余60萬
3. 多個供應商回扣,共計80萬
我盯著這串數(shù)字,腦子里快速轉(zhuǎn)動。
周建國這老狐貍,比趙德發(fā)狡猾多了。他不把錢藏到外人名下,而是藏到家人名下。兒子、兒媳、前妻,全是他的白手套。
更絕的是那個"簡裝裝飾"公司。
表面上是他兒子和兒媳開的,跟他沒關(guān)系。實際上承接的業(yè)務(wù)、合作的供應商,全是老關(guān)系。
周建國等于換了個馬甲,繼續(xù)做原來的生意,同時把債務(wù)甩給了破產(chǎn)的"建國裝修"。
我正看著資料,有人敲我桌子。
抬頭一看,是孫誠信。
"小陳,建國裝修那個案子,你研究得怎么樣了?"
"有點眉目了。"我說,"周建國在轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。"
"我知道。"孫誠信點點頭,"但證據(jù)不好找。他和前妻離婚三年了,法律上已經(jīng)沒關(guān)系了。"
"我有辦法。"
"什么辦法?"
我想了想,沒說實話。
"還在查。給我一周時間。"
孫誠信看了我一眼,突然笑了。
"小陳,我發(fā)現(xiàn)你最近進步很大啊。"
這話聽起來像是夸獎